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宋麗娜集資詐騙、宋長林、王祝等犯組織、領導傳銷活動案
本案關注點： 行為人商定創建網站平臺實施以發行原始股之名，以獲取高額回報為誘餌騙取被害人財物的犯罪活動，對于以非法占有為目的，騙取財物的，可認定為集資詐騙罪；對實施上述行為要求參加者交納一定費用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，大量發展會員，以直接或間接發展會員的數量作為返利依據，引誘加入者繼續發展他人加入，騙取他人財物的，可認定為組織、領導傳銷活動罪。
宋麗娜集資詐騙、宋長林、王祝等犯組織、領導傳銷活動案
浙江省臺州市中級人民法院
刑事判決書
刑事判決書
（2015）浙臺刑二初字第6號
公訴機關浙江省臺州市人民檢察院。
被告人宋麗娜，女，1959年5月28日出生，香港特別行政區居民，漢族，研究生，商人，住香港特別行政區新界區加州豪園圣地亞哥2號。2014年4月3日因本案被臨海市公安局刑事拘留；同年5月10日被逮捕?，F羈押于臨海市看守所。
辯護人陳靈光，浙江新臺州律師事務所律師。
被告人王祝，男，1971年12月5日出生于浙江省臨海市，漢族，中專文化，商人，住浙江省臺州市椒江區工人路86-l號，2014年4月9日因本案被臨海市公安局刑事拘留；同年5月10日被逮捕?，F羈押于臨海市看守所。
辯護人盧華富、朱艇，浙江天訟律師事務所律師。
被告人宋長林，男，1964年2月15日出生于北京市朝陽區，漢族，高中文化，商人，住朝陽區安慧東里2號院2號樓109號，2014年5月25日因本案被臨海市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕?，F羈押于臨海市看守所。
辯護人陳義平，浙江康城律師事務所律師。
被告人顏丙金，男，1984年2月4日出生于山東省郯城縣，漢族，高中文化，商人，住郯城縣黃山鎮蔣史汪二村541號，2014年6月19日因本案被臨海市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。現羈押于臨海市看守所。
辯護人張智能，浙江海貿律師事務所律師。
被告人孫錦平，男，1980年10月3日出生于寧夏回族自治區西吉縣，漢族，大學文化，商人，住西吉縣興隆鎮下范村五組5033，2014年5月23日因本案被臨海市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。現羈押于臨海市看守所。
辯護人羅菊萍，浙江貫通律師事務所律師。
被告人鄒彬，男，1976年2月9日出生于江蘇省宜興市，漢族，高中文化，商人，住宜興市芳橋鎮陽山村周橋41號，2014年4月17日因本案被臨海市公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。現羈押于臨海市看守所。
辯護人李永剛，江蘇同益律師事務所律師。
浙江省臺州市人民檢察院以臺檢訴二刑訴（2015）第8號起訴書指控被告人宋麗娜犯集資詐騙罪、被告人宋長林、王祝、顏丙金、孫錦平、鄒彬犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年3月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，通知臺州市法律援助中心為被告人宋麗娜指派了辯護人，并公開開庭審理了本案。臺州市人民檢察院指派檢察員楊穎出庭支持公訴。被告人宋麗娜及其辯護人陳靈光、被告人王祝及其辯護人盧華富、被告人宋長林及其辯護人陳義平、被告人顏丙金及其辯護人張智能、被告人孫錦平及其辯護人羅菊萍、被告人鄒彬及其辯護人李永剛到庭參加訴訟?，F已審理終結。
臺州市人民檢察院指控，2010年下半年，被告人宋麗娜、王祝、顏丙金、宋長林、孫錦平、鄒彬、“小林”（身份不明）等人商定，由宋麗娜在澳大利亞注冊一家公司命名為“LFG”，建立一個以LFG網站為依托和平臺，以原始股增值與發展下線加入后可獲得高額回報為誘餌，吸引他人交費加入的傳銷模式。為了順利推進LFG項目的運行，被告人宋麗娜、宋長林、王祝、顏丙金、孫錦平、鄒彬等人對職責進行分工：宋麗娜為總負責，王祝、顏丙金負責市場推廣發展下線，孫錦平負責宣傳、策劃和網站維護，宋長林負責王祝等人的市場與公司的對接工作，鄒彬負責編寫文案并對外宣傳，“小林”負責建設網站。宋麗娜還聘請了澳大利亞人AMBROSE（中文名：吳道堯，在逃）充當LFG公司的總裁。
隨后，“小林”租用境外服務器建立了LFG網站（www.lg1113.com）。2010年11月下旬，該網站正式運行，王祝和顏丙金即介紹劉某乙、王某乙、胡某甲（三人另案處理）等人加入，負責發展會員。劉某乙、王某乙、胡某甲等人又介紹了王某丙、郭某（二人另案處理）等人加入，上述會員不僅自己加入了傳銷組織，還積極發展下線會員。為迅速發展會員，宋麗娜在深圳舉辦第五屆世界華商大會，給會員講述圣歌蓮娜公司的發展前景及公司上市后股票的升值預期等情況；并指使孫錦平編造了LFG公司的發展歷史和雄厚實力，虛構LFG公司一年內包裝圣歌蓮娜上市的事實，由宋麗娜本人及宋長林、顏丙金、鄒彬等人到浙江、河南、廣東多地進行宣傳，承諾如果公司上市不成功則返還投資款，鼓動群眾購買LFG公司的原始股。在發展會員過程中，為取信會員，宋麗娜、宋長林等人還制作了LFG股權證書，由王祝、宋長林、鄒彬、顏丙金等人分發給會員。
2010年11月12日起，LFG網站陸續有會員交費注冊。王祝、顏丙金等人讓會員將錢打入蔡某甲（另案處理）、蘇某（另案處理）、梁某甲（另案處理）的農業銀行賬戶，再由顏丙金將錢轉賬至宋麗娜控制的簡某、吳浩榮（另案處理）、孔建明（另案處理）等賬號。會員交錢后，宋長林、楊雅琪（另案處理）將對應的電子幣發到王祝、顏丙金的網站賬戶里面，王祝、顏丙金再指令蔡某甲、蘇某在網站上轉給下線會員。經查，各地會員匯入簡某、孔建明、吳浩榮賬戶資金約人民幣4800萬元。宋麗娜將吸收的資金部分發放給下線傳銷返利，將其中約人民幣2600萬元轉移到唐某等人的農行賬戶，通過唐某轉移到香港，其余款項用于召開世界華商大會、租賃辦公場所及裝修等支出，致使涉案資金無法追回。
經勘察，2010年11月12日至2011年4月20日期間，王祝、顏丙金等人在浙江、福建、廣西、江西、廣東、河南、山東、河北、湖北、湖南、江蘇等地共發展會員賬號6598個，激活使用5780個，會員層級在90層以上。
2014年4月2日、8日、5月23日、24日、6月19日，被告人宋麗娜、王祝、孫錦平、宋長林、顏丙金分別被公安機關抓獲歸案；同年4月17日，被告人鄒彬到公安機關投案，并如實供述了犯罪事實。
公訴機關出示相關證據以證實上述事實，認為，被告人宋麗娜之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人宋長林、王祝、顏丙金、孫錦平、鄒彬之行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人鄒彬有自首情節，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規定，可以從輕或減輕處罰。特提請依法判處。
被告人宋麗娜辯稱，其并不知道王祝等人假借發行原始股之名騙取他人財物；王祝等人投入其名下的資金，其已全額投入實業，沒有詐騙他人財物之故意，其行為不構成犯罪。其辯護人認為，宋麗娜與王祝只是合作關系，她并不明知王祝等人非法融資，也未參與融資；在收取王祝等人的融資后，全部投入她所經營的圣歌蓮娜公司準備上市，客觀上有能力退還融資部分。綜上，從現有證據不能認定宋麗娜之行為構成集資詐騙罪。
被告人王祝及其辯護人認為，王祝等人確信宋麗娜對于公司包裝上市需要融資，主觀上沒有非法占有融資到的錢財，也沒有非法傳銷的想法和行為。故其行為不構成組織、領導傳銷活動罪，屬于非法吸收公眾存款罪；歸案后如實供述罪行，當庭自愿認罪。請求依法予以從輕處罰。
被告人宋長林辯稱，吳道堯指使其制作股權證，并受人指派發放電子幣；在傳銷活動中，其只領取圣歌蓮娜的固定工資。請求給予從輕處罰。其辯護人認為，在共同犯罪中，宋長林出于與宋麗娜的姐弟關系，根據宋麗娜和王祝等人的指令從事人員接待、電子幣的轉發等輔助工作，且在本次傳銷中沒有得到任何錢物，系從犯；又是初犯，歸案后如實供述罪行，當庭自愿認罪。請求依法予以從輕處罰。
被告人顏丙金及其辯護人認為，顏丙金是受聘于王祝，協助王祝等人從事傳銷活動，領取相對固定的工資，并沒有介紹他人加入傳銷組織和從傳銷活動中牟取非法利益，在共同犯罪中系從犯；歸案后如實供述罪行，當庭自愿認罪。請求依法予以從輕處罰。
被告人孫錦平及其辯護人認為，在共同犯罪中，宋錦平是按宋麗娜的要求負責宣傳策劃，沒有決策權，也沒有從傳銷活動中獲取返利，參加該組織時間較短，系從犯；歸案后如實供述罪行，當庭自愿認罪。請求依法予以從輕處罰。
被告人鄒彬及其辯護人認為，鄒彬在共同犯罪中系從犯，又有自首情節，請求給予減輕處罰。
經審理查明，2010年下半年，被告人宋麗娜、王祝經人介紹認識后，宋麗娜稱自己發展業務需要融資，王祝表示可幫助宋麗娜，并介紹被告人顏丙金給宋麗娜認識。宋麗娜介紹王祝和顏丙金認識了被告人宋長林、孫錦平、鄒彬、“小林”（身份不明）等人，幾人經多次商議，商定由宋麗娜在澳大利亞注冊一家公司，并商量決定以“LFG”命名，建立一個以LFG網站為依托和平臺，以原始股增值與發展下線加入后可獲得高額回報為誘餌，吸引他人購買原始股的傳銷模式，具體如下：1、以LFG公司包裝宋麗娜圣歌蓮娜公司上市為由，建立一個關聯網站，出售原始股；2、任何人只要交納人民幣7千至7萬元不等的錢，即可注冊成為網站會員，并按交納錢的多少分為A、B、C、D、E、VIP六個不同的等級。3、網站會員注冊、獎金發放以虛擬的網站電子貨幣統計、支付，電子貨幣以美元計，美元與人民幣固定為1：7的比率。會員獲得的電子貨幣可申請提現（扣除5%的手續費），也可以在會員間相互買賣；4、會員交納的款項，以每股人民幣70元配發公司的原始股（原始股鎖定1年），并配置相應的網站電子股票（電子股票需封存2個月后才能在會員間進行交易、提現），使整個體系呈“雙軌制”發展；5、會員直接或間接發展的下線分左、右二個區擺放，使下線會員層級呈金字塔結構；6、會員可以通過發展下線會員獲取“直推獎”（直接推薦下線會員加入，可獲得下線會員投資額10%的獎金）、“對碰獎”（每天將會員左右二個區總業績對碰一次，會員可獲得業績相對較少區的業績12%的獎金）、“推廣代數獎金”（上線會員可獲得下線會員業績0.5%的獎金，根據級別不同最多可向下獲得20層）、“個人組織領導獎”（上線會員可獲得下線0.5%的獎金，根據級別不同最多可向下獲得6層）、和“全球業績分紅”（VIP會員同時還可獲得網站當月總業績的5%的分紅）等，發展的下線會員數量越多、級別越高，獎金也越多。
為了順利推進LFG項目的運行，宋麗娜、宋長林、王祝、顏丙金、孫錦平、鄒彬等人對職責進行分工：宋麗娜為總負責，王祝、顏丙金負責市場推廣發展下線，孫錦平負責宣傳、策劃和網站維護，宋長林負責王祝等人的市場與公司的對接工作，鄒彬負責編寫文案并對外宣傳，“小林”負責建設網站。宋麗娜還聘請了澳大利亞人AMBROSE（中文名：吳道堯，在逃）充當LFG公司的總裁。
隨后，“小林”租用境外服務器建立了LFG網站（www.lg1113.com）。2010年11月下旬，該網站正式運行，王祝和顏丙金即介紹劉某乙、王某乙、胡某甲（三人另案處理）等人加入，負責發展會員。劉某乙、王某乙、胡某甲等人又介紹了王某丙、郭某（二人另案處理）等人加入，上述會員不僅自己加入了傳銷組織，還積極發展下線會員。為迅速發展會員，宋麗娜在深圳舉辦第五屆世界華商大會，給會員講述圣歌蓮娜公司的發展前景及公司上市后股票的升值預期等情況；并指使孫錦平編造了LFG公司的發展歷史和雄厚實力，虛構LFG公司一年內包裝圣歌蓮娜上市的事實，由宋麗娜本人及宋長林、顏丙金、鄒彬等人到浙江、河南、廣東多地進行宣傳，承諾如果公司上市不成功則返還投資款，鼓動群眾購買LFG公司的原始股。在發展會員過程中，為取信會員，宋麗娜、宋長林等人還制作了LFG股權證書，由王祝、宋長林、鄒彬、顏丙金等人分發給會員。
2010年11月12日起，LFG網站陸續有會員交費注冊，王祝、顏丙金等人讓會員將錢打入蔡某甲（另案處理）、蘇某（另案處理）、梁某甲（另案處理）的農業銀行賬戶，再由顏丙金將錢轉賬至宋麗娜控制的簡某、吳浩榮（另案處理）、孔建明（另案處理）等賬號。會員交錢后，宋長林、楊雅琪（另案處理）將對應的電子幣發到王祝、顏丙金的網站賬戶里面，王祝、顏丙金再指令蔡某甲、蘇某在網站上轉給下線會員。至2011年4月20日，王祝、顏丙金等人在浙江、福建、廣西、江西、廣東、河南、山東、河北、湖北、湖南、江蘇等地共發展會員賬號6598個，激活使用5780個，會員層級在90層以上。各地會員匯入簡某、孔建明、吳浩榮賬戶資金約4800萬元。宋麗娜將吸收的資金中部分發放給下線傳銷返利，約2600萬元轉移到唐某等人的農行賬戶，通過唐某轉移到香港其本人和簡某賬戶。非法所得款項除了給團隊管理層和用于召開世界華商大會、租賃辦公場所及裝修等支出外，其余部分由被告人宋麗娜占有，致使涉案資金無法追回。
2014年4月2日、8日、5月23日、24日、6月19日，被告人宋麗娜、王祝、孫錦平、宋長林、顏丙金分別被公安機關抓獲歸案。到案后，被告人王祝、孫錦平、宋長林、顏丙金均如實供述犯罪事實，并當庭自愿認罪；同年4月17日，被告人鄒彬到公安機關投案，并如實供述了犯罪事實。
證明上述事實的證據有：
1、書證
?。?）偵查機關從證人胡某甲處扣押的“2010年第五屆華商領袖宣傳冊”、“美神歌蓮娜”雜志、“LG澳洲投資集團（LFGFONTAINEGROUP／LAFONTAINEGROUP）公司投資簡介”等書證經各被告人當庭辨認，確認該材料系宋麗娜等人于2010第五屆華商領袖年會上所頒發的。該書證證實：宋麗娜等人在這些資料中虛假宣傳，欺騙投資者投資的情況。其中宣傳LFGFONTAINEGROUP／LAFONTAINEGROUP有投資澳洲房地產項目，意大利咖啡館等，并確定在2011年上市，為部署上市工作進行最后的終端用戶平臺擴充計劃，近期專注于投資美容連鎖。2010年第五屆世界華商領袖年會2010年12月29日一30日在深圳召開，由香港圣歌蓮娜控股有限公司宋麗娜贊助，宋麗娜、宋長林等人獲得世界華人杰出成就獎，顏丙金、孫錦平等人獲得世界華人杰出貢獻獎。
?。?）據臨海市工商局及公安機關委托香港警方及澳大利亞聯邦警察調查的材料證實，在香港、澳大利亞的上市公司和非上市公司注冊登記中均未發現澳大利亞LG澳洲投資集團有限公司的注冊信息；圣·歌蓮娜集團有限公司和歌蓮娜公司在香港登記注冊情況以及歌蓮娜公司在深圳登記注冊情況；被告人宋麗娜及證人簡某、梁某甲系香港居民身份情況。
?。?）由被告人孫錦平制作的供王祝、顏丙金傳銷活動中發展下線時宣傳資料PPT即LG獎勵制度內容中證實：LFG公司虛構股權投資情況及設置傳銷逐級返利情況。
?。?）偵查機關出具的涉案金額計算的情況說明、銀行賬單證實，涉案下線會員共匯入簡某、孔建明、吳浩榮賬戶資金共計人民幣4800余萬元，其中由簡某、孔建明賬戶轉入唐某、唐澤君的賬戶共計人民幣2600余萬元。
?。?）從孫錦平jack1965906357@qq.com郵箱中提取的郵件并經孫錦平確認證實，其于2011年4月按照宋麗娜要求把LFG公司的發展過程重新包裝；同年4-6月間按照宋長林等人要求修改網站后臺客戶名字，并在2011年6月13日發送郵件給宋長林和宋麗娜郵箱，稱重新注冊www.sjhrxh．net網站，用該域名。
（6）從宋長林441417397@qq.com、bjjrl@126.com郵箱中提取的郵件（經宋長林簽字，確認在宋麗娜、孫錦平、鄒彬、顏丙金之間抄送）證實，上述人員明知虛構的LFG股權證書、拆股通知、孫錦平制作的LG雜志、圣歌蓮娜上市路演說明書等文件資料，進行虛假股票宣傳，設立投資網站和虛假股票交易，欺騙投資者進入，吸引投資者投資。
?。?）從鄒彬295473650@qq.com郵箱提取郵件并經鄒彬確認證實，宋麗娜授意其以LFG資產管理公司名義，發布公司將要上市等利好消息，并起草這些文件吸引投資者。
?。?）情況說明及傳銷網絡圖打印件證實，2015年1月15日，臺州市公安局網監支隊根據宋長林QQ郵箱中提取的“會員資料”原始數據統計胡某甲、劉某乙、王某乙、王某丙、郭某等傳銷人員的賬號以及層級、人數等情況。
（9）戶籍證明及歸案經過證實涉案各被告人及證人、被害人的身份情況和各被告人的到案情況。
?。?0）股權證明（全英文）載明公司名稱和股權數量、持有人姓名、身份證號碼、簽發時間、簽發者等信息。
?。?1）房屋租賃合同證實，2011年4月5日至2014年4月4日宋麗娜租賃深圳市福田區皇崗商務中心主樓4樓03、04、05單元，月租金共計人民幣171494元。
2、光盤檔案及光盤制作說明證實：（1）審訊各被告人的經過。（2）電子數據經網警遠程勘驗工作記錄、情況說明從宋長林441417397@qq.com郵箱賬戶提取到電子數據制作的光盤和打印件證實，傳銷會員名單、級別和投資金額。
3、被害人王某丁、婁某、程某、鄭某甲、張某甲、鄭某乙、李某甲、王某戊、鄭某丙、梅某甲、陳某甲、王某己、陳某乙、梅某乙、齡某霞、顏某、金某甲、蔣某、楊某甲、屈某甲、屈某乙、屈某丙、包某甲、陳某丙、林某乙、林某丙、楊某乙、屈某丁、邵某、林某丁、徐某甲、陳某丁、李某乙、李某丙、應某亮、陳某戊、沈某、劉某丙、趙某、陶某甲、金某乙、葉某甲、梁某乙、陳某己、彭某、陳某庚、王某庚、王某辛、朱某甲、蔡某乙、畢某、王某壬、賈某甲、賈某乙、周某甲、周某乙、曹某、胡某乙、陳某辛、謝某、吳某乙、汪某甲、王某癸、蔡某丙、朱某乙、畢某、蔡某丁、章某、李某丁、許某、葉某乙、陳某壬、陳某癸、王某子、徐某乙、王某丑、包某乙、陳某己、陶某乙、汪某乙、呂某、徐某丙、徐某丁、徐某戊、陳某子、胡某丙、張某乙、陳某丑、孫某、朱某丙、張某丙、黃某、汪某丙、朱某丁、王某寅、汪某甲、邢某、屈某乙等人的陳述證實，分別通過王某乙、王某丙、鄭某乙、胡某甲、王某辛、項慧珍等上線的介紹，稱LFG公司原始股項目上市能獲得幾倍收益，只漲不跌，于是出資購買了LFG公司股票的事實。被害人趙某、金某乙、葉某甲、王某辛等人還證實，在溫州、杭州聽宋麗娜的宣傳圣歌蓮娜公司的情況、發展前景以及投資LFG公司的好處等并保證投資人資金安全。
4、證人證言：
?。?）證人簡某（宋麗娜之子，香港居民）以親筆自書形式在香港向臨海警方提供證言證實：其母親宋麗娜在香港擁有歌蓮娜公司和圣歌蓮娜公司，均營銷化妝品。LFG公司與宋麗娜、王祝、顏丙金有關，宋麗娜同意利用她的平臺，讓LFG公司融資包裝圣歌蓮娜上市的情況和所謂的股權證均是假的。據其所知LFG公司融資約人民幣4000萬元，扣除1000多萬元作為返利外，宋麗娜將約1000萬元用于購買香港加州花園圣地亞哥2號，幾十萬元購買古董，其余部分用于世界華商大會等。融資后，宋麗娜及王祝將錢通過深圳的地下錢莊唐某的賬戶轉移到香港，然后轉到其賬戶或宋麗娜賬戶。
（2）證人劉某甲證言證實，宋麗娜提供外殼及包裝物讓其所在的深圳鳳凰生活科技有限公司對生產的化妝品進行灌注、包裝，其公司收取原材料、灌注及人工等費用，從開始委托加工生產至今，產生的業務費用就20多萬元左右。2010年至今最多幾萬元的業務往來。
?。?）證人王某甲（深圳皇崗商務中心物管處）證言證實，2010年12月，宋麗娜經營的圣歌蓮娜公司在皇崗商務中心租賃1000多平方米的辦公場所，月租金和物管費共21萬余元，裝修一般。到2012年12月，宋麗娜退租了。
?。?）證人宋某（宋麗娜之妹）自書材料證實，2011年8月許，宋麗娜租的新寫字樓裝修進入尾聲，該寫字樓裝修花了300多萬元、辦公家具和辦公設備及裝飾花了100多萬元，還有每月房租、工資、辦公等費用約55萬元。2012年其替公司做財務工作，財務支出都是宋麗娜從香港支付或者從香港帶錢過來，公司賬上通常沒錢，是從宋麗娜個人賬戶支付，公司開銷很大。
?。?）證人林某甲證言證實，2010年底至2011年初，其介紹唐某幫宋麗娜把大陸的錢轉移到香港的經過。
（6）證人唐某證言證實，2010年10月份，其經林某甲介紹幫宋麗娜分多次將在大陸的錢轉到香港共約2100萬元，并從中賺了45萬元左右。
（7）證人吳某甲證言證實，2011年春節其妻王某丙稱圣歌蓮娜的原始股發行，其之前買過類似的原始股，知道是傳銷，一開始進入層次越高肯定能賺錢。于是王某丙通過王某乙共打給公司28萬元購買圣歌蓮娜的原始股，期間還叫吳黃芬買了10萬元，吳黃芬的朋友買了2萬元，介紹杜橋兩個原來做傳銷的朋友各買3.5萬元。其在賬戶中可以看到上線，和其下線及下線發展的下線。其還與王某乙、王某丙四五十人到深圳圣歌蓮娜考察，去香港旅游，之后網站虛擬股票過了兩月漲了十多倍，但是賣不出去，其意識到出事情。為此王某乙和王某丙多次到圣歌蓮娜公司討說法，宋麗娜等人以公司上市拖延，并發給大家英文的股權證，但是錢一直沒有拿回來，后來深圳的公司關掉了，宋麗娜人也找不到了。2013年9月份，王某丙等人在深圳找到宋麗娜，并向她討錢，當時還向新聞媒體爆料，還鬧到當地的派出所。后來宋麗娜迫于壓力，經過協調，向王某丙等人寫了一張400萬元的欠條，支付了100萬元，剩余的300萬元分三個月付清，但一直沒有付，而人又失去聯系，直至2014年3月下旬，王某丙在廣州找到宋麗娜于3月27日將她拘禁到臨海。
?。?）證人蔡某甲證言證實，其在2010年下半年受雇于王祝、顏丙金二人，在他們的安排下從事LFG網站電子貨幣轉移相關工作，并將其名義下的農業銀行卡借給了王祝、顏丙金二人使用的事實。
?。?）證人劉某乙證言證實，其在王祝介紹下購買了14萬元的LFG股票，LFG股票設置了發展下線的獎勵等級，其曾向投資人宣傳講解LFG項目，孫賢其和王某乙等人是其下線。介紹楊賽華、蔣冬云、汪日鎖、葉某甲、李美蓉、ＸＸ敏等人購買LFG原始股。其獲得返利10萬元左右。
?。?0）證人王某乙證言證實，其在王祝、劉某乙介紹下認識宋麗娜，他們稱LFG公司原始股在2011年5、6月份就能上市，能獲得十幾倍回報，并稱介紹他人購買可獲得獎勵。其于2010年11月27日購買LFG原始股，在網站上注冊了賬戶，自己一共投資33余萬元，下線一共有五六十人，約投入一、二百萬元。通過發展下線獲得的返利有十多萬元，返利部分均用于購買原始股了。在華商大會期間，宋麗娜請其、王祝、劉某乙、顏丙金、胡某甲等人吃飯時，說每介紹一個人購買她公司的原始股，她都會給予一定的獎勵，這種獎勵就是她公司網站上的虛擬貨幣，可以通過LFG公司兌換成現金，也能用于購買該公司原始股。投資LFG公司獲利方式有直推獎、領導獎、小區獎、報單費、業績獎、全球分紅獎。
（11）證人胡某甲證言證實，其聽王祝介紹，購買了112萬元的原始股，又按傳銷模式發展下線購買，下線估計有100多人，除浙江外，湖南那邊的團隊也掛在其下面的，負責人是仇上玲。其發展的客戶一共籌集了三四百萬元人民幣打入王祝、顏炳金等人歸公的賬戶。其一共返利50萬左右的電子幣，其中其提現了30萬左右，提現的方法是，其發展的客戶讓其將錢打入公司賬戶購買公司股票，其就用自己賬戶上的電子幣給他們購買，將購買來的股票轉給投資人，然后再將客戶的錢留下來，提現來的近20萬元又重新購買了LFG原始股了。
（12）證人王某丙證言證實，經王某乙介紹購買LFG股票，掛在郭某下面，并參與發展傳銷下線，到仙居等地發展會員五六次，下線有五六十人，參加過LFG公司原始股票的宣傳活動，當過主持人。還證實2010年8月間，宋麗娜在溫州宣傳介紹會講她的公司和股票前景。后來因為股權投資的事情，其還把宋麗娜帶回到臨海，一直到派出所介入為止。
?。?3）證人郭某證言證實，經王某乙介紹購買了14萬元LFG原始股，其和王某乙、王某丙等人一共發展的下線約有五六十人，共獲得23000多元的返利。
（14）證人蘇某證言證實，幫顏丙金干了兩個月在網上轉電子幣工作，案發后知道是傳銷。
5、被告人供述與辯解
（1）被告人宋麗娜在偵查機關所作供述證實，其系圣歌蓮娜和歌蓮娜公司的負責人，公司以銷售化妝品為主。其在廣州經他人介紹認識王祝，后其介紹了馬來西亞的“小林”和王祝認識，經王祝提議決定通過網絡模式快速集資。其與孫錦平、王祝、顏丙金、“小林”等多次商量，決定在澳大利亞注冊公司，公司名稱為LFG公司（LAFontaineGroupInvestmentManagementLimited），意思就是拉芳泰集團投資管理有限公司，以LFG公司要包裝圣歌蓮娜公司上市，購買LFG公司原始股可獲得高額回報，推薦新客戶可以獲得獎金的方式吸引他人投資。并聘請吳道堯擔任LFG香港辦事處負責人，負責投資者來港的接待；由王祝、顏丙金負責市場開發；由“小林”負責整個網絡的制作及后臺操作，由孫錦平負責策劃、宣傳，由鄒彬擔任教育總監，由宋長林負責產品、接待。客戶發展主要由王祝負責，與王祝等人商量好融資來的總額中其得30%，“小林”得10%，吳道堯得15%，剩下的全部給王祝及王祝團隊發獎金。新客戶發展來之后就有一個賬號密碼，進入“小林”制作的網站就能看到他們自己所持有的原始股的數量，獎金系統鼓勵客戶發展新客戶，按照事先計算的，如果能夠一直發展下去，這個項目就不會停的，從每個客戶投資的錢里面也能賺到錢，但是后來因為客戶購買的原始股無法交易，兌現不了，導致新客戶發展不進來，這樣資金鏈就斷了，導致了整個模式的停止。所集來的資金匯入其指定的簡某、孔某明、吳某榮等人賬戶，后通過林某甲指定的唐某賬戶轉移到香港。所融資來的資金中除了當作獎金返還給王祝等人外，還支付給“小林”等人300多萬元制作網絡費用，吳道堯分去350萬元。其共集資了2000多萬元。在資金鏈斷了后，為了吸收更多的投資人來投資，其拿出700萬元、王祝拿出200萬元作獎金返還給投資人了。此次被王某丙等人非法拘禁，是因王某丙購買股權虧損而向其要錢。
（2）被告人宋長林供述證實，2010年11月初，其被二姐宋麗娜聘請到深圳圣歌麗娜公司上班，月工資1萬元。不久，宋麗娜召集王祝、顏丙金、孫錦平、吳道堯、小林、鄒彬和其等人開會，經多次商量決定做LFG項目，決定公司名稱叫“LFG”，具體的分工由王祝、顏丙金負責市場開發推廣，孫錦平負責制作圣歌麗娜產品及宋麗娜個人的宣傳片，鄒彬負責教育，小林負責網絡的后臺管理，其負責王祝他們下面的市場與公司的一些對接工作，以及和宋麗娜、鄒彬他們一起下到市場做宣傳，播放孫錦平做好的宣傳片，同時宣傳投資LFG公司股權的好處及回報等來吸引下面投資人購買其們的所謂股權，楊雅琪負責后臺的統計。具體操作是投資人把購買股權的錢打到宋麗娜指定的簡某、吳浩榮、孔建明的賬戶，簡某告訴其們共收到多少錢，然后通知后臺做統計的楊雅琪，楊把相同的電子幣通過電腦后臺撥到王?；蝾伇鸬木W絡賬戶里，再由王祝、顏丙金按下級投資人即下級投資人所投錢的比例逐級下撥。返利是系統自動設置好的。電子幣要從后臺提現必須由宋麗娜批準。期間，王祝和顏丙金提出為了讓投資人放心應該給投資人發股權證，得到了宋麗娜同意，并由吳道堯設計，由其去印刷，然后吳道堯讓人按電腦后臺數據填好股數蓋章后，發放給投資人。還有其與鄒彬、王祝、顏丙金等人到浙江、河北、廣東等地召集王祝、顏丙金發展的投資人進行市場宣傳，其中宋麗娜在杭州、溫州兩地參加了會議，在會上宣傳圣歌麗娜公司和LFG合作情況，公司的發展情況和上市規劃等。其實大家一開始就知道LFG項目是虛假的，目的就是為了金錢。其聽王祝、顏丙金等人說大約集資到人民幣二至三千多萬元。
宋長林確認其QQ郵箱為441417397，確認了從該郵箱提取的郵件，系與孫錦平、吳道堯、顏丙金、小蔡、小林、鄒彬和宋麗娜等人往來郵件，郵件內容與LFG網站吸收會員、網站經營相關；確認bjjri@126.com是其使用，其中2011年5月15日，孫錦平發把會員后臺系統統計名單及投資額數據發放給他。郵件內有其發郵件給宋麗娜關于股權證設計稿，確認股權證印刷事項，發給宋麗娜紅股配送公告等。
?。?）被告人王祝供述證實，2010年，宋麗娜提出要融資，與其、孫錦平、宋長林、顏丙金等人經多次商量后，商定由宋麗娜在國外注冊一個公司名為LFG來包裝圣歌蓮娜公司上市，進而向社會融資。LFG公司在澳洲有無實體產業或相應的資產其不清楚，推廣的宣傳資料與LFG不符，是孫錦平編的。通過LFG項目向社會吸取來的資金40％返還給市場這一塊，5%給團隊負責人，其余的錢都是宋麗娜拿走的。實施LFG項目后宋麗娜的圣歌蓮娜公司有無發展連鎖店、有無投資、產品市場有無拓展其均不清楚。LFG公司的歷程，對外宣傳的購買LFG公司的原始股能夠得到高額回報都是虛假的。股權證是在實施LFG項目的過程中為穩定市場，其向宋麗娜提出后，宋麗娜安排發放的。世界華商大會花了三四百萬，為了讓投資者們相信公司有實力。蔡某甲、蘇某都是跟在顏丙金后面發放電子幣，具體事情安排都是顏丙金和他們二人對接的。電子幣發放前期是王祝指令蔡、蘇二人發放，后期是顏丙金指令發放。其共獲利500余萬元，后因資金鏈出了問題，打回給宋麗娜200萬元作為重新啟動市場的資金。
?。?）被告人顏丙金供述證實，2010年10月至2011年3、4月份，由王祝介紹認識宋麗娜后，宋麗娜為了向社會融資多次與其、宋長林、王祝、孫錦平、吳道堯、馬來西亞人小林等人商定注冊一個國外公司，名為LFG，以包裝圣歌蓮娜公司上市的名義，來吸引投資者投資。具體是在小林做好軟件及網站后馬上啟動了這個融資項目，由王祝和其負責開拓市場，小林負責網絡及后臺管理，宋長林掛公司的總經理，負責與其們市場對接，孫錦平負責包裝策劃，吳道堯負責充當LFG公司的CEO，其實是宋麗娜請來的一個形象招牌，鄒彬負責講課、宣傳。另外其還與宋長林、鄒彬、王祝負責一起到下面的市場宣傳講課。其將下面投資者的錢其中打到蔡某甲賬戶有950多萬元、蘇某賬戶450多萬元，梁某甲賬戶1000多萬元，共在2800萬到3200萬之間。上述三賬戶的錢按宋麗娜要求打到簡某、孔建明、吳浩榮的賬戶。最后資金都是宋麗娜拿走了。投資錢打入簡某他們的賬戶后，其發信息給宋麗娜，宋麗娜告訴吳道堯，吳再通知管理后臺統計的孔建明，由孔建明發放電子幣到后臺會員的賬戶里面。后來吳道堯換成宋長林，宋通知楊雅琪，由楊雅琪發送電子貨幣。每個會員發展新會員，會員的上層會員都有獎金，總共有三種獎金，直推獎、小區獎、管理獎等。LFG公司簡介是孫錦平在2011年初做好的，內容大部分是虛假的。2011年4月開始，公司承諾的提現無法兌現，市場上的會員鬧得很兇，有的甚至報警，在這樣的情況下公司陸陸續續讓部分人提現，拖了一兩個月，最后停止了。LFG融資來的錢返還市場一部分，剩余錢打給宋麗娜。宋麗娜用于深圳辦公室裝修、租金、購買化妝品原材料、世華商大會費用，游艇會、購置別墅等等。LFG后臺網站有個人信息、市場發展會員的網絡圖、獎金結算單、公司公告、原始股的走勢圖等，獎金結算表就是類似工資表，將公司內部的各種獎金分列出來，每個人能得到多少在賬號里面能看到。
（5）被告人孫錦平供述證實，其參與過宋麗娜和王祝等人為開展LFG項目的融資會議，會上提出以LV模式集資。宋麗娜提出讓宋長林負責公司的業務，讓王祝、顏丙金去開發市場，讓大家購買宋麗娜公司的原始股，其負責制作LFG公司的宣傳資料，讓鄒彬負責市場教育、培訓，馬來西亞的小林負責網絡，小林講解這個項目的系統后臺如何操作如何賺錢，LFG模式就是傳銷雙軌模式，每個人下面只能發展兩個下線，還說這個傳銷模式的分配比例宋麗娜和王祝、顏丙金都已經定好了。其登陸LFG公司股票網站的管理員賬戶可以上傳、更新、下載網站上的資料，修改賬戶、用戶名等。宋長林的賬戶權限是可以控制股票價格的漲跌，王祝、顏丙金擁有的市場總賬戶，可以收錢、轉賬、分發電子幣、報單等。其還證實制作了宋麗娜及其組織的世界華商大會的宣傳片；LFG公司的雜志及獎勵制度等；王祝、顏丙金給其獎勵內容讓其制作PPT；公司后臺網絡資料的上傳、下載、更新，客戶名稱的修改；根據宋麗娜提供的公司簡介和LFG發展歷程，把LFG公司簡介和發展歷程設計進行美化，加在了PPT里面；制作了世界華商大會的一個網站；聯系了游艇會場所；2011年4月16日，其和王祝、顏丙金、鄒彬等人商量制定LFG上市路演促銷方案，由其起草文字后交給王祝、顏丙金去開發市場。宋麗娜打到其農行賬戶五六十萬，其賺了十幾萬。
其開始不知道宋麗娜詐騙，從她做事過程中發現宋麗娜公司所做的事情都是虛假的，比如在世界華商大會給顏丙金、宋長林和其頒獎，并在世界華商大會會刊上給其安上虛假的頭銜，從中可以看出宋麗娜的公司其實就是虛假詐騙。其為了接單賺錢，不管宋麗娜公司LFG項目的真假，認為是勞動所得。后來在2011年4、5月份的時候，宋麗娜有幾筆業務費沒有給，其就離開她公司。
?。?）被告人鄒彬供述證實，其經宋長林邀請，被宋麗娜博士的眾多頭銜和創業故事吸引，于2010年11月跳槽到歌蓮娜公司。進入后知道宋麗娜等人以LFG項目包裝圣歌蓮娜公司上市進行融資，宋麗娜召集宋長林、王祝、顏丙金、孫錦平、吳道堯等人商量，用LFG命名公司，同月28日開始實施的。LFG項目是利用投資人高額的返利拉攏投資人，依托投資人層層擴張發展更多投資人，吸收更大的資金。其擔任教育總監，多次到河北、浙江等地講課，宣傳購買LFG原始股可以獲得豐厚回報。吸收的資金哪里去不清楚，獎金如何分配不知道。其在2011年4月份至11月離開過宋麗娜的公司。其雖然知道LFG項目是虛假的，為了高額工資，仍然繼續參與講課、發放股權證。
上述證據經法定程序取得，其來源、形式合法，內容客觀真實，并經庭審質證，能互相印證，足以認定。被告人宋麗娜辯稱及其辯護人認為宋麗娜不知道王祝等人假借發行原始股之名騙取他人財物；所融資來的錢全額投入實業，與上述證據所反映的事實不符，不予認定。本案事實清楚，證據確實、充分。
本院認為，被告人宋麗娜以非法占有為目的，違反國家法律法規規定，以“LFG網站”為平臺，假借發行原始股之名，以高額回報為誘餌，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已構成集資詐騙罪。被告人宋長林、王祝、顏丙金、孫錦平、鄒彬以“LFG網站”為平臺，假借發行原始股之名，以高額回報為誘餌，要求參加者交納一定費用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，大量發展會員，以直接或間接發展會員的數量作為返利依據，引誘加入者繼續發展他人加入，騙取他人財物，擾亂社會秩序，情節嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控各被告人的罪名成立。被告人鄒彬案發后能主動投案，并如實供述自己罪行，屬自首，依法予以減輕處罰。被告人王祝、宋長林、顏丙金、孫錦平歸案后如實供述自己罪行，并當庭自愿認罪，依法予以從輕處罰。關于辯護意見，經審理認為，1、被告人王祝等人借虛假的股票發行之名，掩飾計酬、返利真實來源，用高額回報為誘餌，通過虛假宣傳等假象足以使參與者相信，自己確實購買了馬上可以上市的LFG公司的原始股份，有巨大的升值空間，能實現自己發財致富的夢想，實施了刑法第二百二十四條之一規定的行為，騙取他人財物，擾亂社會秩序，其行為符合組織、領導傳銷活動罪的犯罪構成要件。故被告人王祝的辯護人認為王祝之行為構成非法吸收公眾存款罪與法不符，不予采信。2、在共同犯罪中，被告人宋長林、顏丙金、孫錦平、鄒彬共同參與預謀成立傳銷組織，并按預謀時的分工、職責進行傳銷活動，均積極參與實施，其作用雖然比被告人宋麗娜、王祝相對較小，但亦系傳銷組織中的組織者和領導者之一，依法不能認定為從犯。故其辯護人認為宋長林、顏丙金、孫錦平、鄒彬系從犯的意見與法不符，不予采信。各被告人要求從輕處罰，以及被告人王祝、宋長林、顏丙金、孫錦平的辯護人認為其當事人歸案后如實供述罪行，當庭自愿認罪，要求從輕處罰的理由成立，予以采信。被告人鄒彬及其辯護人認為鄒彬有自首情節，要求對其減輕處罰的理由成立，予以采信。被告人宋麗娜及其辯護人認為宋的行為不構成犯罪與事實和法律不符，不予采信。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人宋麗娜犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一百萬元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月3日起至2029年4月2日止；罰金限本判決生效之日一個月內付清）。
二、被告人王祝犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2023年4月8日止；罰金限本判決生效之日一個月內付清）。
三、被告人宋長林犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣三十萬元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月25日起至2022年5月24日止；罰金限本判決生效之日一個月內付清）。
四、被告人顏丙金犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月19日起至2020年6月18日止；罰金限本判決生效之日一個月內付清）。
五、被告人孫錦平犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2019年5月22日止；罰金限本判決生效之日一個月內付清）。
六、被告人鄒彬犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2017年10月16日止；罰金限本判決生效之日一個月內付清）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省高級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長朱康華
審判員張妙君
審判員黎利榮
二〇一五年六月五日
本件和原本核對無異
代書記員楊怡
審判員張妙君
審判員黎利榮
二〇一五年六月五日
本件和原本核對無異
代書記員楊怡
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