案號(hào)一審：（2016）京0101刑初144號(hào)二審：（2017）京02刑終349號(hào)

　　【案情】

　　公訴機(jī)關(guān)：北京市東城區(qū)人民檢察院。

　　被告人：張春普、張陸洋、趙運(yùn)。

　　北京市東城區(qū)人民法院經(jīng)公開審理查明：2015年3月至5月間，被告人張春普伙同張陸洋、趙運(yùn)等人，利用媒體、傳單、推介會(huì)等形式，在銀河SOHO大廈A座10623、10625室，宣傳“華強(qiáng)幣”項(xiàng)目，并實(shí)施了以下行為：1．以“股權(quán)眾籌”為名，與參加者簽訂協(xié)議，要求參加者繳納1萬元以獲取股東資格，并要求參加者繼續(xù)發(fā)展下線，以發(fā)展下線的人員數(shù)量及層級(jí)作為返利依據(jù)；截至案發(fā)，參加“股權(quán)眾籌”的人員數(shù)量達(dá)400余人，且已形成3個(gè)以上層級(jí)，繳納傳銷資金累計(jì)達(dá)400余萬元；2．以“債權(quán)眾籌”為名，向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，并與客戶簽訂協(xié)議，吸收公眾資金共計(jì)300余萬元。

　　【審判】

　　北京市東城區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人張春普實(shí)際控制的公司并無吸收公眾存款的資質(zhì)，其在中國網(wǎng)等媒體以及在公共場所分發(fā)宣傳材料、在公司進(jìn)行推介會(huì)演說等宣傳，不僅包含企業(yè)形象宣傳，亦包括了對其借“股權(quán)眾籌”“債權(quán)眾籌”名義所實(shí)施的拉人頭、建層級(jí)并將入門費(fèi)逐級(jí)返利的傳銷活動(dòng)以及以高息為誘餌承諾到期返本付息的非法吸收公眾存款行為的推廣；其在犯罪活動(dòng)中為規(guī)避法律，以發(fā)展股東為名，參與人在繳納傳銷金后，旋即被冠以股東或業(yè)務(wù)員的身份，并獲得繼續(xù)推薦股東的資格或進(jìn)行理財(cái)投資，以實(shí)施傳銷及非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)。故對張春普關(guān)于其系合法融資以及其行為不符合傳銷的以推銷商品或提供服務(wù)為名的辯解不予采信。被告人張春普、張陸洋、趙運(yùn)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，且非法吸收公眾存款，均已達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重或者數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，非法吸收公眾存款罪，依法數(shù)罪并罰。

　　北京東城區(qū)法院依照刑法第二百二十四條之一，第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十四條，第六十九條第一款、第三款，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，非法吸收公眾存款罪，分別判處張春普有期徒刑9年6個(gè)月，并處罰金50萬元；判處張陸洋有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金25萬元；判處趙運(yùn)有期徒刑4年，并處罰金25萬元。同時(shí)，追繳在案的非法吸收公眾存款罪非法所得，發(fā)還各投資人。

　　一審宣判后，三被告人不服，向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。

　　北京二中院審理后，裁定駁回上訴，維持原判。