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最高人民法院關(guān)于依法妥善審理民間借貸案件的通知

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與“民間借貸糾紛“相關(guān)的法律條文(3) 2641
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    一、加大對(duì)借貸事實(shí)和證據(jù)的審查力度。“套路貸”詐騙等犯罪設(shè)局者具備知識(shí)型犯罪特征,善于通過虛增債權(quán)債務(wù)、制造銀行流水痕跡、故意失聯(lián)制造違約等方式,形成證據(jù)鏈條閉環(huán),并借助民事訴訟程序?qū)崿F(xiàn)非法目的。因此,人民法院在審理民間借貸糾紛案件中,除根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十五條、第十六條規(guī)定,對(duì)借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權(quán)憑證及銀行流水等款項(xiàng)交付憑證進(jìn)行審查外,還應(yīng)結(jié)合款項(xiàng)來源、交易習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)能力、財(cái)產(chǎn)變化情況、當(dāng)事人關(guān)系以及當(dāng)事人陳述等因素綜合判斷借貸的真實(shí)情況。有違法犯罪等合理懷疑,代理人對(duì)案件事實(shí)無法說明的,應(yīng)當(dāng)傳喚當(dāng)事人本人到庭,就有關(guān)案件事實(shí)接受詢問。要適當(dāng)加大調(diào)查取證力度,查明事實(shí)真相。
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    二、嚴(yán)格區(qū)分民間借貸行為與詐騙等犯罪行為。人民法院在審理民間借貸糾紛案件中,要切實(shí)提高對(duì)“套路貸”詐騙等犯罪行為的警覺,加強(qiáng)對(duì)民間借貸行為與詐騙等犯罪行為的甄別,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪線索、材料的,要及時(shí)按照《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》和《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》依法處理。民間借貸行為本身涉及違法犯罪的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,并將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān),切實(shí)防范犯罪分子將非法行為合法化,利用民事判決堂而皇之侵占被害人財(cái)產(chǎn)。刑事判決認(rèn)定出借人構(gòu)成“套路貸”詐騙等犯罪的,人民法院對(duì)已按普通民間借貸糾紛作出的生效判決,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過審判監(jiān)督程序予以糾正。
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    三、依法嚴(yán)守法定利率紅線?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》依法確立了法定利率的司法紅線,應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)把握。人民法院在民間借貸糾紛案件審理過程中,對(duì)于各種以“利息”“違約金”“服務(wù)費(fèi)”“中介費(fèi)”“保證金”“延期費(fèi)”等突破或變相突破法定利率紅線的,應(yīng)當(dāng)依法不予支持。對(duì)于“出借人主張系以現(xiàn)金方式支付大額貸款本金”“借款人抗辯所謂現(xiàn)金支付本金系出借人預(yù)先扣除的高額利息”的,要加強(qiáng)對(duì)出借人主張的現(xiàn)金支付款項(xiàng)來源、交付情況等證據(jù)的審查,依法認(rèn)定借貸本金數(shù)額和高額利息扣收事實(shí)。發(fā)現(xiàn)交易平臺(tái)、交易對(duì)手、交易模式等以“創(chuàng)新”為名行高利貸之實(shí)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取發(fā)送司法建議函等有效方式,堅(jiān)決予以遏制。
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    一、加大對(duì)借貸事實(shí)和證據(jù)的審查力度?!疤茁焚J”詐騙等犯罪設(shè)局者具備知識(shí)型犯罪特征,善于通過虛增債權(quán)債務(wù)、制造銀行流水痕跡、故意失聯(lián)制造違約等方式,形成證據(jù)鏈條閉環(huán),并借助民事訴訟程序?qū)崿F(xiàn)非法目的。因此,人民法院在審理民間借貸糾紛案件中,除根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十五條、第十六條規(guī)定,對(duì)借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權(quán)憑證及銀行流水等款項(xiàng)交付憑證進(jìn)行審查外,還應(yīng)結(jié)合款項(xiàng)來源、交易習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)能力、財(cái)產(chǎn)變化情況、當(dāng)事人關(guān)系以及當(dāng)事人陳述等因素綜合判斷借貸的真實(shí)情況。有違法犯罪等合理懷疑,代理人對(duì)案件事實(shí)無法說明的,應(yīng)當(dāng)傳喚當(dāng)事人本人到庭,就有關(guān)案件事實(shí)接受詢問。要適當(dāng)加大調(diào)查取證力度,查明事實(shí)真相。
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    二、嚴(yán)格區(qū)分民間借貸行為與詐騙等犯罪行為。人民法院在審理民間借貸糾紛案件中,要切實(shí)提高對(duì)“套路貸”詐騙等犯罪行為的警覺,加強(qiáng)對(duì)民間借貸行為與詐騙等犯罪行為的甄別,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪線索、材料的,要及時(shí)按照《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》和《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》依法處理。民間借貸行為本身涉及違法犯罪的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,并將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān),切實(shí)防范犯罪分子將非法行為合法化,利用民事判決堂而皇之侵占被害人財(cái)產(chǎn)。刑事判決認(rèn)定出借人構(gòu)成“套路貸”詐騙等犯罪的,人民法院對(duì)已按普通民間借貸糾紛作出的生效判決,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過審判監(jiān)督程序予以糾正。
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    三、依法嚴(yán)守法定利率紅線?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》依法確立了法定利率的司法紅線,應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)把握。人民法院在民間借貸糾紛案件審理過程中,對(duì)于各種以“利息”“違約金”“服務(wù)費(fèi)”“中介費(fèi)”“保證金”“延期費(fèi)”等突破或變相突破法定利率紅線的,應(yīng)當(dāng)依法不予支持。對(duì)于“出借人主張系以現(xiàn)金方式支付大額貸款本金”“借款人抗辯所謂現(xiàn)金支付本金系出借人預(yù)先扣除的高額利息”的,要加強(qiáng)對(duì)出借人主張的現(xiàn)金支付款項(xiàng)來源、交付情況等證據(jù)的審查,依法認(rèn)定借貸本金數(shù)額和高額利息扣收事實(shí)。發(fā)現(xiàn)交易平臺(tái)、交易對(duì)手、交易模式等以“創(chuàng)新”為名行高利貸之實(shí)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取發(fā)送司法建議函等有效方式,堅(jiān)決予以遏制。
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