“2019年，浙江法院發(fā)現(xiàn)識別虛假訴訟案件2109件，罰款425件，拘留58件，涉罪線索移送公安1033件，定罪216件，其中以虛假訴訟罪定罪處罰99件158人，同比分別上升98%和52%。”
1月9日，浙江省高級人民法院召開新聞發(fā)布會，通報去年全省打擊虛假訴訟專項行動“成績單”，并向全社會介紹關(guān)于《進(jìn)一步防范和打擊虛假訴訟有關(guān)問題的解答》和《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件有關(guān)問題的解答》、和《關(guān)于建立虛假訴訟失信人名單制度的意見》，全省法院今年將深入推進(jìn)防范和打擊虛假訴訟，民事制裁靠前、刑事打擊斷后，突出精準(zhǔn)打擊、加強(qiáng)源頭治理，全流程防控，全方位制裁，全鏈條打擊。
刑民并重，重拳打擊虛假訴訟
虛假訴訟現(xiàn)象不僅嚴(yán)重侵害當(dāng)事人及案外人的合法權(quán)益，而且擾亂了正常的訴訟秩序，損害司法權(quán)威和司法公信力，破壞了社會誠信。為此，浙江高院去年3月在全省部署“打擊虛假訴訟專項行動”，重點整治民間借貸等領(lǐng)域的虛假訴訟。
浙江高院副院長陳志君介紹，“套路貸”和虛假訴訟往往交織在一起。據(jù)不完全統(tǒng)計，浙江法院查處的涉虛假訴訟案件中，約80%集中在民間借貸領(lǐng)域，而“套路貸”本質(zhì)上也是一系列以借貸為名的違法犯罪活動。全省法院主動將打“假”與治“套”結(jié)合起來，解決群眾最恨最怨最煩問題的實際行動，突出問題導(dǎo)向，實行精準(zhǔn)打擊、重點打擊。
據(jù)了解，臺州法院開展“雙打”活動，重點打擊民間借貸領(lǐng)域的違法犯罪行為，2019年臺州法院民間借貸案件同比下降近30%，效果十分明顯。其中三門法院在“雙打”行動中，堅持主動核查、到庭核查、關(guān)聯(lián)核查、全程核查、威懾核查、專班核查、合力核查等，一年累計向公安移送偵查16件，公安立案15件，已判處2件；拘留、罰款39人，罰款總額129.2萬元。寧波法院重拳整治虛假訴訟，公布職業(yè)放貸人170人，發(fā)布虛假訴訟黑名單130個自然人、6家企業(yè)，黃名單395個自然人、11家企業(yè)。拘留43人、罰款103人，判刑79人。
針對民商事案件審理中虛假訴訟識別難問題，舟山中院出臺《民間借貸領(lǐng)域虛假訴訟防范與識別類案指引》，根據(jù)案件審執(zhí)流程歸納梳理識別虛假訴訟的重要步驟與審查方法，訴前及立案審查階段強(qiáng)化信息收集，審前閱卷及準(zhǔn)備階段強(qiáng)化證據(jù)審查及關(guān)聯(lián)案件檢索，庭審階段強(qiáng)化訴訟兩造對抗及法庭調(diào)查引導(dǎo)，審后調(diào)查階段強(qiáng)化依職權(quán)調(diào)查。
全省三級法院強(qiáng)化“一盤棋”理念，強(qiáng)化立審執(zhí)銜接，暢通信息共享渠道，建立起從虛假訴訟的甄別預(yù)警、線索歸口移送、民事制裁、刑事處罰、掛牌督辦以及責(zé)任追究一整套工作流程，初步構(gòu)建了內(nèi)外聯(lián)動、齊抓共管的防范和打擊虛假訴訟長效工作機(jī)制。海曙法院專門成立由多個部門員額法官組成的虛假訴訟甄別小組，集中智慧甄別虛假訴訟。臺州地區(qū)對移送公安的虛假訴訟案件實行院領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦制度，及時跟進(jìn)公安、檢察辦案進(jìn)度；會同政法委、檢察院、公安局出臺虛假訴訟犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，就虛假訴訟犯罪本質(zhì)、罪名、共同犯罪、金額認(rèn)定等細(xì)節(jié)問題達(dá)成共識，提高虛假訴訟甄別和移送準(zhǔn)確性。
在打擊上，全省法院堅持刑民并重，2019共審結(jié)“套路貸”犯罪484件2097人，涉案金額10億余元。全省發(fā)現(xiàn)識別虛假訴訟案件2109件，對當(dāng)事人處以罰款的案件425件，對當(dāng)事人處以拘留的案件58件，涉罪線索移送公安機(jī)關(guān)的共有1033件，以虛假訴訟罪、詐騙罪等定罪的案件216件（部分移送公安立案偵查的案件尚未起訴到法院），其中以虛假訴訟罪定罪處罰的案件99件158人，同比分別上升98%和52%，遠(yuǎn)超全國其他省份的刑事處罰數(shù)量。全省法院民間借貸糾紛收案量比2018年同比下降29.3%。
密織法網(wǎng)，破解打擊虛假訴訟“最后一公里”
近年來，無論是立法機(jī)關(guān)還是司法機(jī)關(guān)，都出臺了許多防范和打擊虛假訴訟的制度、規(guī)定，但實踐中也反映存在“最后一公里”現(xiàn)象。而隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，虛假訴訟也不斷呈現(xiàn)出新的特點，暴露出識別難、移送難、處罰難等問題。
為此，浙江高院在廣泛調(diào)研和實踐基礎(chǔ)上，分別于去年12月、今年1月制定下發(fā)《浙江省高級人民法院關(guān)于進(jìn)一步防范和打擊虛假訴訟有關(guān)問題的解答》、《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件有關(guān)問題的解答》，內(nèi)容主要包括虛假訴訟行為的類型、虛假訴訟行為的防范與甄別、虛假訴訟行為的審查與移送、虛假訴訟行為的制裁與打擊等四大方面。
據(jù)了解，浙江不僅僅規(guī)定“雙方串通型”的虛假訴訟，而且將實踐中大量存在的“單方欺詐型”虛假訴訟也納入其中，將“單方”偽造、變造、隱匿、毀滅證據(jù)或指使、賄買、脅迫他人作偽證等進(jìn)行規(guī)定，體現(xiàn)從嚴(yán)打擊的特點。
為加強(qiáng)虛假訴訟的防范與甄別，浙江要求，在立案環(huán)節(jié)，讓當(dāng)事人、訴訟代理人簽署《誠信訴訟承諾書》，在庭審中，對有虛假訴訟嫌疑的案件，合議庭或主審法官讓當(dāng)事人、訴訟代理人及其他訴訟參與人當(dāng)庭進(jìn)行誠信訴訟宣誓并簽署《誠信訴訟保證書》。對于涉嫌虛假訴訟的案件，法官應(yīng)盡到合理審查義務(wù)，該調(diào)查的應(yīng)該調(diào)查，該傳喚的應(yīng)該傳喚。法官未盡到合理審查義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照司法責(zé)任制要求進(jìn)行追責(zé)。
對虛假訴訟的制裁，浙江從不同訴訟階段的制裁、制裁
方式、制裁對象三個方面進(jìn)行規(guī)定。結(jié)合全國各地法律打擊虛假訴訟的經(jīng)驗做法，對虛假訴訟行為人可采取訓(xùn)誡、罰款、拘留、賠償損失、失信懲戒以及刑事處罰等措施。并于去年底制定了《關(guān)于建立虛假訴訟失信人名單制度的意見》，目前已和省信用中心進(jìn)行對接，將首批57個虛假訴訟失信人信息報送省信用中心，納入“五類主體公共信用評價指引”名錄，并已在“信用中國（浙江）”平臺上發(fā)布，供有關(guān)部門對虛假訴訟行為人進(jìn)行失信懲戒參考。將虛假訴訟失信人信息納入全國失信人信息平臺，這在全國省級層面尚屬首創(chuàng)。以后，全省法院將按月報送制度，促進(jìn)誠信訴訟，助推信用浙江建設(shè)。
“1+1+x”體系，打造“最嚴(yán)打擊虛假訴訟措施”
針對當(dāng)前司法實踐中移送材料不明確、移送公安機(jī)關(guān)銜接不通暢等問題，浙江高院和省公安廳、省檢察院等進(jìn)行有效溝通，對于在司法實踐中對部分篡改型的虛假訴訟行為應(yīng)如何處罰、未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)的虛假訴訟行為人應(yīng)如何處理等問題達(dá)成共識，通過刑事嚴(yán)懲訴訟失信行為，維護(hù)司法權(quán)威。
兩份《解答》一起構(gòu)成防范和打擊虛假訴訟“1+1+x”體系中的“1+1”內(nèi)容，力求打造“最嚴(yán)打擊虛假訴訟措施”；我們還將進(jìn)一步落實完善虛假訴訟失信人名單制度、關(guān)聯(lián)案件檢索機(jī)制、重點領(lǐng)域案件防范虛假訴訟工作指引等，完善“1+1+x”體系中的“x”內(nèi)容，全流程防控，全方位制裁，全鏈條打擊，真正做到史上“最嚴(yán)”，讓虛假訴訟無處藏身。
今年，全省法院將把《解答》的落實作為重要任務(wù)來抓，逐項對表、逐條落實責(zé)任，以釘釘子的精神切實解決防范和打擊虛假訴訟中的識別難、移送難、處罰難等問題。特別是要把民事制裁靠前做深做實，把好立案和審理關(guān)口。
同時，全省法院將繼續(xù)加強(qiáng)案件質(zhì)量建設(shè)，加大對虛假訴訟的審查力度，壓緊壓實民商事法官的責(zé)任，對未盡合理審查義務(wù)的法官，應(yīng)按照司法責(zé)任制的要求，承擔(dān)相應(yīng)審判責(zé)任。法院工作人員參與虛假訴訟的，一律從嚴(yán)處理。
